山东华鹏：山东华鹏关于董事长请辞及补选董事的公告

证券交易示例：603021 证券交易原称：聊城华鹏 日前S：临 2022-002

聊城华鹏墙身大股东有限母公司

关于总裁被迫辞职及参选人董事的日前

本母公司董事局及全体董事保证本日前章节不存在任何捏造可知、技术性 断言或者重大遗漏，并对其章节的可信性、准确性和完整性负起个别及主因 责任。

聊城华鹏墙身大股东有限母公司（以下原称“母公司”）董事局于 2022 年 1 月末 16日收到总裁许金新作人递交的书面被迫辞职提出申请。许金新作人因工作需要，提出申请辞任母公司董事及总裁、董事局战略秘书长会秘书长及联席、董事局候选人秘书长会秘书长等职权。许金新作人被迫辞职后将不再出任母公司任何职权。

根据《母规章》《母公司章程》等有关规定，许金新作人的被迫辞职未能导致母公司董事局成员数目低于法定要求的情形，其被迫辞职提出申请自送达母公司董事局业已生效。鉴于新任总裁的选举工作由此可知经过相应的法定程序，许金新作人现有仍为母公司党委人，其将继续履行党委人职权方才母公司新任总裁兼任之日止。

许金新作人在母公司此前勤勉尽责，为母公司的规范运作和健康演进起到了重要起到，母公司及董事局对许金新作人在此前所做的贡献说明衷心的致谢！

经母公司控股股东候选人，董事局候选人秘书长会审查，母公司董事局同意候选人参选人胡磊作人（文稿附后）为母公司非单独董事，在任自股东大会审议通过业已至母公司第七届董事局在任届满为止。

有鉴于此日前。

聊城华鹏墙身大股东有限母公司董事局

2022 年 1 月末 17 日

1/2 附件：胡磊作人文稿

胡磊，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1982 年 8 月末生，研究生学历，武汉大学法律专业硕士，经济师。历任聊城省金融业母公司有限母公司风险管理中心内政部警政署业务员、聊城省金融业母公司有限母公司风险防控管理部业务员、聊城演进融资控股母公司有限母公司核算内政部警政署业务员。2018 年 3 月末至今任聊城演进融资控股母公司有限母公司核算内政部警政署副部长。

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