金税四期再出新公告！再见了，私人账户避税！2022年个人银行账户名列榜首高于这个数，要小心了！

国的公司的汇丰银行金融递割

在2019年全面实施了“跨国的公司数据文献资料联网取证的系统”，汇丰银行、钢铁工业和数据文献资料化部、国家海关海关、国家市场管控海关等纳入到了跨国的公司数据文献资料联网取证的系统，全面实施数据文献资料构建及取证通道。

海关局、汇丰银行等机构可以通过的系统核实跨国的公司不收税数据文献资料及全额营业短时间等具体情况。

7、跨国的公司的医保

重发不入医保；代别人医保；并未足额或并未缴税纳医保；员工强迫放弃医保，就不能给入；不签合同就不缴税医保；并未转就不给递医保等等。

以上具体情况照样属于违规行为。

随着医保入税和即将准备好的金税四期，医保这块时会管理制度越来越严，以上违规行为行为也该不收手了。

04

其所金融递割不收款并未报税组合而成偷税

补税500多万，重罚近300万！

事大致经过：该的公司2017年-2018年账外取得锂电池及配件的的销售售款，并未提单单申请不收税。

2017年通过其所金融递割缴税递的销售售款12193078.7元，其中会11495378.7元并未创纪录、并未提单单申请不收税。

2018年通过其所金融递割缴税递的销售售款27883309.65元，其中会27018459.65元并未创纪录、并未提单单申请不收税。

经留抵后，追索税课税税款2017年1670268.7元，2018年3839500.25元。追索税跨国的公司增值税2017年、2018年合而所439662.71元。

因该的公司藏匿废水不收益、为了让容开课税专用票券在账簿上少列不收益、多列支单单的行为组合而成偷税，拟对应追索税课税、跨国的公司增值税两处50%重罚，而所2974715.87元。

可以算是单单，该的公司因其所托不收款并未提单单申请不收税，被追索税税款及重罚800多万！这是一个精彩的决心，告诫太太们，一定引以为鉴！

05

2022查办开始！

的公司还敢用其所金融递割不收款？

2022年公私户逃税真的走不通了，除了上面的案例，还有多家跨国的公司被查被罚的年前车之鉴！

云南国税兼理局对云南某一药企进行海关核对，在其寄单单的海关核对通知书中会，明确列明必须该的公司提递的文献资料就包括：的公司党委人等主要指导工作及财务人员其所的所有汇丰银行金融递割及明细。

北平某的电子股份有限的公司法人用其所金融递割缴税递客户服务拨给售款，最终，对的公司少缴税课税377,286.46元、跨国的公司增值税101,515.75元分别两处以0.5倍的重罚，金额合而所239,401.11元。

所有的案例都在声称此表几个道理：

1、 汇丰银行海关构建数据文献资料

汇丰银行、海关数据文献资料已经构建，现如今海关如果有必须，想要掌握公个人财产金融递割的资金来源变动，不再那么紧迫。

2021年起，各地的银行与海关、反洗钱机构共同主因加大，太太公个人财产金融递割与的公司对公户之间十分紧迫的资金来源递割都将陷入防范。海关管理制度不能法外之地，偷税漏税必然遭到查办！

2 、大数据文献资料对照分析方法

金三海关的系统的强大，自然不必赘言多真是。跨国的公司的兼营有否有诱发，票券、提单单申请数据文献资料有否真实世界，的系统都时会定时对比并分析方法。

动态天气预报之下，一旦有诱发，比如税制率低，的系统就时会定时预警。不用别人受贿，海关局在秘书处就知道哪家跨国的公司确实受贿偷税了。

3、容开票券这条二路被最终堵死

海关已经打造了最另行税归类格式和全额识别号的大数据文献资料防范前提，今年确实将有格外多跨国的公司因为历史欠账容开票券被识别单单来，请大家服从海关法规。同时，更高月薪、多渠道、多多种类型不收益的将陷入查办！

4 、告诫所有跨国的公司太太们

不要再用其所汇丰银行金融递割隐藏的公司不收益少缴税税款啦！

否则一旦被查，补缴税税款是时时，还要缴税大量的滞纳金和海关行政重罚，如果组合而成犯罪的，那可是要承担刑事责任的，且行且难忘吧！

06

跨国的公司和时会而所警惕了！

从前起，这些事别再干了！

一、大额递割时会被查办！

简单真是，这3种具体情况，时会被课题管理制度！

二、怀疑递割时会被查办！

该自行明确，对此表15项怀疑递割课题管理制度：

（1）在短期内资金来源密集转入、密集会另加或密集会转入、密集另加；

（2）资金来源所谓阈值及金额与跨国的公司兼营需求量显着有误；

（3）资金来源所谓流进与跨国的公司兼营范围显着有误；

（4）跨国的公司日常所谓与跨国的公司兼营特性显着有误；

（5）周期性起因大量资金来源所谓与跨国的公司性质、兼营范围特性显着有误；

（6）相同所谓款人之间在短期内十分紧迫起因资金来源所谓；

（7）短期闲置的金融递割或许相符地突然开业，且在短期内单单现大量资金来源所谓；

（8）在短期内十分紧迫地缴税递来自与其兼营兼营范围显着无关的其所汇款；

（9）定址存入的花销、阈值及用途与其时是常存入所谓显着有误；

（10）其所汇丰银行定价是金融递割在短期内累而所100另加存入所谓；

（11）与黑帮、走公私、恐怖活动不堪重负地区的客户服务之间的商业往返活动显着增多，在短期内十分紧迫起因资金来源缴付；

（12）十分紧迫开户、销户，且销户年前起因大量资金来源所谓；

（13）有意化整为零，逃避大额缴付递割天气预报；

（14）中会国人民汇丰银行规定的其他怀疑缴付递割行为；

（15）的银行经断定确信的其他怀疑缴付递割行为。

如果跨国的公司牵涉此表这6种具体情况，要分心了：

毫无疑问如此，去年央行又发表了《大额存入管理制度试点的通知》（银发[2020]105号），可见国家对公私户逃税的零容忍。

为了让大家格外加清晰的看明白，结合机密文件细节、公转公私账户、其所金融递割进账被查、合规的公转公私方的设计等特别，我们要用了一张导图：

来源：海关大讲堂，梅松讲税，税台，税筹法政学堂。

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