宁波海运：宁波海运股份有限公司关于公司联邦银行人员辞职的公告

股票代码：600798 股票缩写：宁波海运 序号：临 2022－002

宁波海运的股份集团有限子公司

关于子公司管理层职员被迫辞职的发函

本子公司常务理事会及全体常务董事情况下发函细节不存在任何欺诈历史文献、一般性举出或者关键遗漏，并对其细节的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运的股份集团有限子公司（以下缩写“子公司”）2022 年 1 月末 5 日召开大会的第九届常务理事会第三次临时会议，候选人董军女士为子公司第九届常务理事会常务总裁。因兼职变动，董军女士于 2022 年 1 月末 17 日向子公司常务理事会提交了辞任子公司常务常务董事职务的书面被迫辞职报告。辞任上述职务后，董军女士仍任子公司党委书记，常务总裁及常务理事会军事战略干事会主任、常务理事会提名干事会干事。

同日，子公司常务理事会接到副常务常务董事黄敏辉女士的书面被迫辞职报告。因兼职变动，黄敏辉女士辞任子公司副常务常务董事职务。辞任上述职务后，黄敏辉女士仍任子公司党委副厅长、煤矿工人。

根据《子法律条文》《子公司章程》等有关规定，董军女士和黄敏辉女士的被迫辞职报告自送达常务理事会伊始生效。子公司将按照《子法律条文》《子公司章程》等相关规定早日聘任新任常务常务董事并及时兑现资讯谈及义务。

特此发函。

宁波海运的股份集团有限子公司常务理事会

2022 年 1 月末 18 日

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