彩虹显示器件股权有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本子公司副副董事长会及全体副副董事长保证本公告细节不存有任何虚假载于、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其细节的真实性、精确性和可用性承担个别及连带责任。

不可忽视细节定时：

● 本次开会究竟有否决草案：无

一、开会召集和参加情况下

(一)控股子公司大会召集的时间：2021年11同月16日

(二)控股子公司大会召集的地点：咸阳子公司开会室

(三)与会代表的溢价控股子公司和恢复一致同意的溢价控股子公司及其一向有股份情况下：

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(四)表决方式究竟合乎《不动产》及《子公司章程》的规定，大会请到情况下等。

本次开会由子公司副副董事长会召集召集，采行现场投票和网络投票紧密结合的方式透过表决。子公司副副董事长长李淼请到本次控股子公司大会。本次开会的召集、召集合乎《不动产》和《子公司章程》的规定。

(五)子公司副副董事长、监事和副副董事长会秘书的参加情况下

1、子公司在任副副董事长7人，参加7人。

2、子公司在任监事4人，参加4人。

3、子公司副副董事长会秘书参加了本次开会；子公司大多联邦银行列席了本次开会。

二、草案草案情况下

(一)非产出投票草案

1、草案名称：关于投资建设咸阳G8.5+基板涂料厂家项目的草案

草案结果：通过

表决情况下：

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(二)产出投票草案表决情况下

1、关于选举副副董事长的草案

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2、关于选举监事的草案

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(三)关于草案表决的有关情况下说明

本次控股子公司大会草案为普通决议事项，已由参加控股子公司大会的控股子公司（包括控股子公司代理人）所一向一致同意的1/2以上通过。

三、会计师开端情况下

1、本次控股子公司大会开端的会计师事务所：东城区嘉源会计师事务所

会计师：郭斌、闫思雨

2、会计师开端论点观点：

本次开会召集和召集程序来、民间团体主体资格、与会代表人员主体资格、开会表决程序来合乎《不动产》、《控股子公司大会规则》和《子公司章程》之规定，表决结果有权有效地。

四、呈报文件目录

1、经与会副副董事长和记录人递交确认并瓦片副副董事长会印章的控股子公司大会决议；

2、经开端的会计师事务所主任递交并瓦片公章的法规份文件。

闪亮显示器件股份有限子公司

2021年11同月16日