忧心全球！负油价曝出更多内幕 交易员一日狂赚45亿 聊天细节曝光！

敦小女孩”在2020年差油价流血事件里的报价犯罪行为，以及初期他们在社交软体WhatsAPP上的聊天记录曾一度没法引起争议。

法院份文件结果显示，这群分析方法师在短信及WhatsAPP群聊里交流。交流文档还包括：

4年初20日，9号和12号分析方法师通过短信透过了联系。从晚间10:51到下午12:00，这些文档还包括：“在此之后每隔5点收出一次”，“你不能在此之后收出”，“我在14点收出了愈来愈多的s[***]，”我在给(一个显然是4号分析方法师的人)打电话“，”每个人都认真空，这样我们就有弹药“，”我想认出WTI价位变为差数等等。

(平面图：宾夕法尼亚州法院份文件)

4年初20日，4号、6号和9号分析方法师通过WhatsApp里一个名为“Legends XXX”的小组透过联系。9号分析方法师所述：“我认真空了160个套利和40个WTI……你们这些家伙看看再加一点。”6号分析方法师回应道：“我认真空1250和500，等晚一点在此之后认真空。”9号分析方法师接着感叹：“我是1100和310.”4号分析方法师感叹：“1300和500.”6号分析方法师：“超载认真200.”9号金融工具9感叹：“好的，酷，我也会这么认真。”9号分析方法师讲到，零售商出现1美分的买断，他在两分钟后收出了500份洲际报价所5年初合左右。

1号分析方法师和5号分析方法师也于4年初20日通过WhatsApp透过了联系。晚间7:36,1号分析方法师所述：“如果你需要认真什么，请得知我。”5号分析方法师回应道：“好的，再见，可以在这里认真ti(WTI期货合左右)。”晚间9点20分，5号金融工具不知1号金融工具究竟收出了合左右，1号金融工具说感叹，“是的，50批……你呢？”5号说感叹：“是的，收了。”大左右十分钟后，5号分析方法师不知，“大家都认真空WTI期货合左右了吗？”1号分析方法师说感叹，“是的。”随后，5号分析方法师还感叹：“我在TAS上发了大财。”

(平面图：宾夕法尼亚州法院份文件)

4年初20日下午3点13分，2号分析方法师发短信给其他人：“请不让得知任何人如今再次发生了什么，小伙子们。”

4年初20日下午3点29分，9号分析方法师还对其他人感叹：“为了这一刻，我们尽力了很多年。”

(平面图：宾夕法尼亚州法院份文件)

据信，在伯明翰人口为120人投资被声称之为的12名分析方法师里，宾夕法尼亚州芝加哥的地区陪审团加里·税金内尔兹(Gary Feinerman)重审了对4名没法出现在聊天记录里的分析方法师的提出诉讼，称之为证据不足以将他们与所声称之为的谋害联系出去。伯明翰人口为120人投资本身及其持有人也无限期脱离了难题，该该公司被认为只是认真市商。

而对于剩下的8名分析方法师，该宾夕法尼亚州陪审团裁定，根据聊天记录以及“水平无关的报价”，声称之为是合理的。

据华盛顿邮报，Mish不能在4年初28日之当年改写其质不知，并重新填写被重审的部分。

另据路透社华盛顿邮报，此当年，宾夕法尼亚州监管机构商品期货报价委员会(Commodity Futures Trading Commission)分析方法了2020年4年初20日WTI价位高企的理由，但没有得出结论。

宾夕法尼亚州银行分析方法师宣称之为驱使美债价位

再来看另一则金融驱使刑事案件。

据央视财经华盛顿邮报，当地时间4年初15日，宾夕法尼亚州银行纳罗斯季亚涅齐银行当年分析方法师史密斯·亿万富翁(Tyler Forbes)在宾夕法尼亚州纽左右西区法院拘押并宣称之为，于2019年1年初至2019年6年初期间驱使二级零售商报价的宾夕法尼亚州中央银行价位，主要还包括两年期与三年期中央银行，以及十年期中央银行。

宾夕法尼亚州司法部网站文档结果显示，27岁的史密斯·亿万富翁来自纽左右，他通过在零售商一侧下大量电子交货但非常执行，然后在另一侧下较小交货以形变为坏处价位、增加营收。传唤认为，史密斯·亿万富翁的系统设计类似于盗窃性质，其实际交货只在纳定时间对零售商“部分可见”，而“捏造交货”消息则完全引起争议。

宾夕法尼亚州司法部引起争议声明表示，亿万富翁适用“捏造交货”的目的是制造零售商为人所知的捏造任何事物，以误导其他金融工具，并人为地加高或抬高现行零售商价位，以便能够愈来愈精彩地执行其真实交货或获得愈来愈多营收。

传唤指出，故意通常涉及向很多公司零售商大量投放原本非常当初执行的报价堆栈，以诱骗他人将价位推向其预期方向。虽然送交交货然后取消交货非常违法，但作为一种旨在故意其他分析方法师的解决方案的一部分，这种犯罪行为是违法的。

亿万富翁宣称之为了一项驱使银行价位的罪名，具体举证将于7年初28日暂定，原计划最高将面临20年监禁。

引起争议资料结果显示，亿万富翁在科尔盖纳大学(Colgate University)肄业后，于2016年开始在宾夕法尼亚州银行工作。送交给高盛自律机构宾夕法尼亚州金融服务监管局的一份份文件结果显示，他涉及加入194起盗窃流血事件。

根据宾夕法尼亚州金融服务监管局的记录，宾夕法尼亚州银行于2019年8年初停职了亿万富翁，停职的理由是他没法能遵守该行的报价规则。本年9年初，金融服务监管局延期了亿万富翁的执业资格，并对他处以7.5万美元违规。

文章来源：承销里国

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