浙江新澳加工业股份有限公司2022第一季度报告

（一）审查会并通过了该公司《2022年第四第五季通报》

该公司2022年第四第五季通报参见东亚证监会网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：拒绝过半数9过半数、反对过半数0 过半数、赞成过半数0 过半数。

（二）审查会并通过了《关于离任均是由人会私人秘书的草案》

《关于离任均是由人会私人秘书的暂定》参见东亚证监会网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：拒绝过半数9过半数、反对过半数0 过半数、赞成过半数0 过半数。

实为暂定。

慈溪新澳纺织业控股权有限该公司均是由人会

2022年4月末29日

银行代码：603889 银行缩写：新澳控股权 暂定编号：2022-019

慈溪新澳纺织业控股权有限该公司

关于离任均是由人会私人秘书的暂定

本该公司均是由人会及全体董事应有本暂定内容可不存在任何欺诈历史文献、误导性详述或者相当程度写明，并对其内容可的单纯性、精准性和无损担负个别及连带责任。

慈溪新澳纺织业控股权有限该公司（表列缩写“该公司”）于 2022 年 4月末 28日开会讨论第五届均是由人会第二十一次联席会议，审查会通过了《关于离任均是由人会私人秘书的草案》，拒绝离任郁晓璐太太为该公司均是由人会私人秘书，并再次兼任银行政务均是由。会期为自本次均是由人会联席会议审查会通过之日起至该公司第五届均是由人会会期届满之日止。该公司独立董事就上述要点撰写了拒绝的独立意见。

郁晓璐已取得东亚证监会均是由人会私人秘书身份证书，担任身份完全符合《该证券交易》、《东亚证监会股过半数上市规章》及《该公司章程》等有关订明。在本次均是由人会联席会议开会讨论在此之前，该公司已按相关订明将郁晓璐太太的均是由人会私人秘书担任身份建议书东亚证监会备案迟至。郁晓璐太太简历请参阅附加。

徐新思想太太因同样年岁缘故不再历任该公司均是由人会私人秘书职，该公司对徐新思想太太在会期间给与该公司的支持和努力表示衷心的感谢。

实为暂定。

慈溪新澳纺织业控股权有限该公司均是由人会

2022年4月末29日

附加：简历

郁晓璐，女，1987 年出生，东亚国籍，东亚共产党员，本科学历。 2012 年转回该公司银行部，2014 年 7 月末参加东亚证监会均是由人会私人秘书身份培训并取得《均是由人会私人秘书身份证书》。2015年1月末起任该公司银行政务均是由。2022年4月末起任该公司均是由人会私人秘书兼银行政务均是由。