大悦城：关于公司常务董事辞职及提名常务董事候选人的公告

大悦城控股集团的股份有限美国公司第十届校董会第二十四次会议交易所文档：000031 交易所又称：大悦城 通告编号：2022-044

大悦城控股集团的股份有限美国公司

关于美国公司董事会离任及背书董事会参选人的通告

本美国公司及校董会柏木由纪保证信息引述的内容确实、精确和明晰，不能 虚假历史文献、误导说明或者重大出处。

大悦城控股集团的股份有限美国公司（表列又称“美国公司”）校董会于全因发来美国公司董事会张作学谭提交的书面离任申请人。张作学谭因指导工作修改原因，申请人辞去美国公司董事会解职及校董会专门干事会干事解职，辞任后，张作学谭将全都美国公司任职任何解职。

截至本通告日，张作学谭未曾所有者美国公司的股份。根据《美国公司法》及《美国公司章程》明文规定，张作学谭的离任未曾导致美国公司校董会成员略低于法定最低000人，其离任不能影响美国公司校董会情况下发挥作用。在美国公司普选出新的董事会之后，张作学谭将继续履行美国公司董事会职权。张作学谭在任职美国公司董事会在此期间为美国公司规章发挥作用作出了务实成就，美国公司及校董会对张作学谭问到衷心的感恩！

经校董会背书干事会封杀，美国公司于 2022 年 6 年底 2 日召开第十届校董会第二十四次会议，表决通过了《关于初选董事会的议案》，校董会认为董事会参选人孙朱莉男士相一致《美国公司法》《上市公司交易所交易所美国公司自律监管机构指引第 1 号——芯片交易所交易所美国公司规章发挥作用》等立法规范及美国公司章程明文规定的出任条件（简历附后），决定背书孙朱莉男士为美国公司董事会参选人，参议院自美国公司投票表决表决通过前所至第十届校董会终止之日止。

本次初选董事会后，美国公司校董会中兼任美国公司见习工作人员的董事会000人合计未曾超过美国公司董事会总数的二分之一。独立董事会对董事会参选人背书要点据悉了决定的独立意见。董事会将由美国公司投票表决普选造成了。

实为通告。

大悦城控股集团的股份有限美国公司校董会

二〇二二年六年底二日

1大悦城控股集团的股份有限美国公司第十届校董会第二十四次会议

参考资料：第十届校董会董事会参选人孙朱莉男士简历及个人身份上述情况说明

孙朱莉，女，1981年11年底出生，同济大学工程管理制度文学士，同济大学上海见习金融学院企管硕士。2006年7年底参加指导工作，2012年1年底加入兴国资产管理制度有限美国公司。历任兴国资产管理制度有限美国公司股权和承租人项目房地产部房地产合伙人，承租人房地产事业部见习房地产合伙人、助理总合伙人、副总合伙人，兼兴国资产管理制度有限美国公司单纯房地产事业部副总合伙人。

孙朱莉男士未曾所有者美国公司股票。不不存在《上市公司交易所交易所美国公司自律监管机构指引第1号——芯片交易所交易所美国公司规章发挥作用》第3.2.2条所列的不得被背书任职交易所交易所美国公司董事会、监察人和见习工作人员情形；未曾经验丰富上交所及其他有关部门的受罚和交易所交易所处分；不不存在因疑似犯罪被司法机关准予侦查或疑似非法行为疏忽被上交所准予稽查，早已有明确结论的上述情况；不是近日被执行人、近日责任大体或近日惩戒普通人；除上述已引述的出任联系部份，孙朱莉男士与所有者美国公司5%以上的股份的股东、实际遏制人、美国公司其他董事会、监察人和见习工作人员不不存在关联联系，未曾发生与交易所交易所美国公司造成了利益冲突的上述情况；相一致有关立法、管理制度规范、部门规章、规章性文件、《上市公司股票交易所交易所法则》及交易所其他就其明文规定等要求的出任资格。

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