四川天微电子股份有限公司2022第一季度统计数据

美国公司章程》的明文规定。

二、管理委员会联席会议审定持续性

本次联席会议以书面投票数的详述决方式将同步进行详述决。经闭幕会议董事会认真审定，本次联席会议审定通过了如下议案：

（一）审定通过《关于美国公司〈2022年第一3集分析报告〉的议案》

美国公司2022年第一3集分析报告的统一指挥和审核程序在兼具司法、规章及《美国公司章程》、美国公司内部制度化的各项明文规定。公允地反映了美国公司2022年第一3集的财务状况和经营成果等要点。所透露的讯息真实、精准、明晰，不假定虚假历史文献、说服力举出或关键请注意。

详述决结果：8票数提议，0票数谴责，0票数弃权。

具体总括详述上海证券交易交易所该网站（www.sse.com.cn）透露的《2022年第一3集分析报告》。

（二）审定通过《关于聘请麦肯并选定其执掌管理委员会主任职期间责的议案》

鉴于王翰作人离任，美国公司根据金融业务发展必须并结合针对性等考虑，白鱼聘请侯光莉先生受聘美国公司麦肯，行使职权自本次管理委员会审定通过业已至第一届管理委员会行使职权终止之日止。同时，在未聘请上新的管理委员会主任之前，管理委员会白鱼选定侯光莉先生执掌管理委员会主任职期间责，执掌星期不最少三个月初。

详述决结果：8票数提议，0票数谴责，0票数弃权。

具体总括详述上海证券交易交易所该网站（www.sse.com.cn）透露的《关于美国公司管理委员会主任、麦肯去职及聘请麦肯并选定其执掌管理委员会主任职期间责的暂定》。

美国公司脱离董事会对本要点发详述了脱离发表意见，具体总括详述同日刊登于上海证券交易交易所该网站（www.sse.com.cn）上的《成都市天纳米技术股权有限美国公司脱离董事会关于美国公司第一届管理委员会第十三次联席会议方面要点的脱离发表意见》。

理其所暂定。

成都市天纳米技术股权有限美国公司

管理委员会

2022年4月初29日

证券交易文档：688511 证券交易全名：天纳米技术 暂定编号：2022-019

成都市天纳米技术股权有限美国公司

关于美国公司管理委员会主任、麦肯去职及聘请麦肯并选定其执掌管理委员会主任职期间责的暂定

成都市天纳米技术股权有限美国公司（请注意全名“美国公司”）于据悉接到管理委员会主任王翰作人递交的书面下台分析报告。王翰作人因个人诱因申请辞去美国公司管理委员会主任、麦肯职，下台生效日期为2022年4月初28日，下台后，王翰作人将暂时受聘美国公司任何职。

美国公司管理委员会对王翰作人在任职期间此后为美国公司所认真助益详述示衷心的感谢。

美国公司于2022年4月初28日开会第一届管理委员会第十三次联席会议，审定通过了《关于聘请麦肯并选定其执掌管理委员会主任职期间责的议案》，美国公司管理委员会一致同意聘为侯光莉先生为美国公司麦肯，行使职权自本次管理委员会审定通过业已至本届管理委员会终止之日止，侯光莉先生简历详述附件。同时，美国公司管理委员会一致同意在未聘为上新一任管理委员会主任此后，暂由美国公司麦肯侯光莉先生执掌管理委员会主任职期间责，执掌星期不最少三个月初。侯光莉先生不假定方面司法规章明文规定的严禁受聘管理委员会主任的状况。美国公司白鱼聘为的管理委员会主任侯光莉先生已报名积极参与上交所第16期科创铁片管理委员会主任任职期间资格培训，根据培训通告，因鼠疫诱因，本次笔试方面安排待定。美国公司将按照《美国规章》《上海证券交易交易所科创铁片股票数上市规范》以及《美国公司章程》等有关明文规定，在侯光莉先生争得科创铁片管理委员会主任教师资格，且其任职期间资格经上海证券交易交易所审核无异议后，尽速进行管理委员会主任的聘为并及时强制执行讯息透露有权。

侯光莉先生兼具受聘麦肯的专业素质和工作能力，其任职期间资格兼具《美国规章》《上海证券交易交易所科创铁片股票数上市规范》及《美国公司章程》等方面司法规章的明文规定，不假定受到中所国证券交易监督管理委员会、上海证券交易交易所及其他有关管理机构重罚的状况，与美国公司全资全资公司、基本上控制人及拥有者美国公司5%以上股权的全资公司、美国公司董事会、理事和见习高层不假定关联关系。

见习高层执掌管理委员会主任此后联系方式将如下：

来电：028-63072200-828

传讯：028-84208268

电子邮箱：twdzdbyx@163.com

联系地址：中所国（成都市）自由贸易开发区成都市市双流区公兴街道物联一路233号

理其所暂定。

成都市天纳米技术股权有限美国公司

管理委员会

2022年4月初29日

附件：

侯光莉先生，女，1974年外祖母，朝鲜族，中所国国籍，无海外永久绿卡，本科本科学历。通过全国高校见习财务管理师资格笔试，通过注册财务管理师财务管理、核查、税法、金融学、美国公司军事与SOA课程总括。1999年3月初至2011年10月初，任青岛市海信电器股权有限美国公司成都市分美国公司麦肯；2011年11月初至2017年8月初，此后受聘成都市硅宝科技股权有限美国公司内审经理，全资子美国公司成都市硅特管理系统设备有限美国公司理事，全资子美国公司成都市硅宝漂白科技有限责任美国公司理事，成都市硅宝科技股权有限美国公司副总经理；2017年9月初至2020年7月初，任贵州亚美装饰有限美国公司麦肯；2020年8月初起受聘本美国公司内审部经理；2021年2月初至今受聘本美国公司总经理助理兼内审部经理。

截至目前，侯光莉先生未拥有者美国公司股权，与美国公司全资全资公司及基本上控制人、拥有者美国公司5%以上股权的全资公司和美国公司董事会、理事、见习高层不假定关联关系，也不假定受到中所国证监会及其他有关管理机构重罚或上海证券交易交易所惩的状况，未滥用职权被司法有关单位侦查或涉嫌违法违反规定被中所国证监会有关单位稽查，不是亦同被执行人，兼具有关司法、首长规章、管理机构规章、学术性文件等承诺的任职期间资格。

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